Caen presuntos integrantes de entramado criminal que habría evadido el pago de tributos en Europa mediante el ingreso irregular de mercancía
- editora
- marzo 17, 2024
- Generales, Nacionales
- Álvaro Restrepo Arenas, Audiencia, Cálculos, cantidades, Capitales, Chanel, Diplomáticos, documental, España, Europa, Facturaban, falsedad, Impuestos, LEGALES, MANERA, Mercancía, Sección, Sección Tercera
- 0 Comments
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, logró la captura de Cristian González Gómez, alias Fendi; y Katherin Velásquez Rivera, alias Chanel, dos presuntos integrantes de un entramado criminal que evadió de manera sistemática impuestos aduaneros y otros tributos en Europa.
Los ciudadanos colombianos fueron capturados en una zona residencial de Manizales (Caldas), en atención a una notificación roja de Interpol. La Sección Tercera de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España los requiere para que respondan en juicio por los cargos de blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública y delitos por pertenencia a organización criminal.
La pareja haría parte de una organización ilegal que constituyó empresas de papel en España, Portugal, Italia, Francia y Países Bajos, las cuales tenían por objeto la importación de mercancía de China.
El requerimiento internacional precisa que estas sociedades gestionaban el ingreso de diversos productos por los puertos de Valencia y Algeciras (España), y Rotterdam (Países Bajos); sin embargo, alteraban la documentación mercantil que soportaba las operaciones, modificaban los valores y cantidades reales, y facturaban la mercancía a destinatarios ficticios y posibles testaferros para ocultar la identidad de los verdaderos involucrados.
De esta manera, al parecer, la estructura criminal evadió pagos aduaneros y otros tributos asociados, y generó una millonaria defraudación a la hacienda española entre 2009 y 2014. Los cálculos de las autoridades internacionales dan cuenta de que, en apenas cuatro años se dejaron de pagar impuestos por más de 80 millones de euros.
La Fiscalía, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, hará las comunicaciones relacionadas con la captura de alias Fendi y alias Chanel para que se surtan los trámites diplomáticos y legales.
Related Posts
