Judicializadas dos personas por presuntamente hurtar tarjetas de crédito para hacer millonarias compras

Labores investigativas adelantadas por un fiscal de la seccional Sucre fueron suficientes para que un juez judicializara a Eliab David Gómez Vergara y Carlos David Romero Villadiego por los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo con hurto por medios informáticos y en concurso con falsedad personal en cuatro eventos. Los hechos materia de investigación se presentaron el …

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Fiscalía puso en evidencia a red ilegal que habría blanqueado capitales por más de 100.000 millones de pesos

La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), identificó a nueve señalados integrantes de una red que habría creado empresas fachada para dar apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero enviadas del exterior. Estas personas, al parecer, utilizaron sus cargos en distintas compañías de Barranquilla (Atlántico) para recibir …

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Detención carcelaria para pareja, presuntos integrantes de la banda los falsos, por secuestro extorsivo y concierto para delinquir

Karen Lorena Palacios Zuleta y Omar Danilo Rojas Quintero fueron imputados por un fiscal adscrito a la unidad  Gaula Seccional Cauca como presuntos coautores materiales de los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Ante la contundencia de los materiales probatorios y la evidencia física presentada por el ente investigador, el hombre y la mujer, presuntos integrantes de la estructura criminal …

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