Desarticulada red ilegal responsable de la tala indiscriminada de bosque en la reserva forestal del Río Magdalena
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, lideró dos acciones judiciales contra las conductas que afectan los recursos naturales en Boyacá y Bolívar. En las actividades realizadas de manera conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Ministerio de Ambiente …
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Fiscalía judicializó a cinco integrantes de una red ilegal que habría lavado 9.5 millones de dólares
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que estarían involucradas en diferentes maniobras de blanqueo de capitales, a través de una comercializadora de café que, al parecer, servía de fachada para ocultar el ilícito. Labores de policía judicial evidenciaron que durante varios años los implicados …
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Desarticulada presunta red ilegal conformada por contadores, administradores y otros profesionales que habría lavado más de 281 mil millones de pesos
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 12 presuntos integrantes de una red de lavado de activos que, mediante diferentes maniobras, habría dado apariencia de legalidad a más de 281.000 millones de pesos. De acuerdo con los elementos de prueba, este grupo delictivo estaba conformado por contadores, empresarios, administradores, empleados bancarios y …
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