A la cárcel fue enviada una mujer que habría blanqueado cerca de 13.000 millones de pesos
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agosto 7, 2024
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Una fiscal adscrita a la Delegada contra las Finanzas Criminales logró que un juez de control de garantías de Turbo (Antioquia), impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Yuli Andrea García González. Esta persona es investigada por el presunto lavado de activos en cerca de 13.000 millones de pesos producto de contrabando. El trabajo de la Dirección Especializada contra …
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Fiscalía puso en evidencia a red ilegal que habría blanqueado capitales por más de 100.000 millones de pesos
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abril 2, 2023
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Generales, Nacionales
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La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), identificó a nueve señalados integrantes de una red que habría creado empresas fachada para dar apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero enviadas del exterior. Estas personas, al parecer, utilizaron sus cargos en distintas compañías de Barranquilla (Atlántico) para recibir …
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