Fiscalía acusa a Nicolás Fernando Petro Burgos como posible responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
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enero 11, 2024
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Generales, Nacionales, Politica
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Activos, Álvaro Restrepo Arenas, Delitos, enriquecimiento, Hilsaca, Ilícito, Marlboro, Máximo
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La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante un juez penal especializado de Barranquilla (Atlántico) al exdiputado de la Asamblea de Atlántico, Nicolás Fernando Petro Burgos, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los elementos materiales de prueba indican que el hoy procesado, entre junio y diciembre de 2022, habría recibido 400 millones …
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Labores investigativas de la Fiscalía permiten incautar 570 millones de pesos en carreteras
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octubre 27, 2023
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Generales, Nacionales
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Álvaro Restrepo Arenas, BILLETES, Efectivo, enriquecimiento, Ilícito, luego, Millones, ocultos, PUERTAS, subrepticia
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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Henry Ocampo Smith y a Lady Zuleny Benavidez Ordóñez, quienes fueron capturados en situación de flagrancia mientras transportaban de manera subrepticia 570 millones de pesos en efectivo. Funcionarios del CTI, con apoyo de integrantes del Batallón de Infantería 27 del Ejército Nacional, interceptaron el campero …
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Por llevar consigo US$100.000.00 una mujer fue privada de la libertad
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agosto 15, 2023
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Álvaro Restrepo Arenas, Bogotá, conocido, domiciliaria, enriquecimiento, extranjera, Hormiga, Libertad, Metálico, Mujer, NACIONAL, TRANSPORTANDO
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Sulma Adriana Toro López fue afectada con medida de aseguramiento privativa de la libertad, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito luego de ser descubierta en un bus transportando US$100.000.00 en el punto conocido como Puente Metálico, en la vía Nacional que de Mocoa (Putumayo) que conduce a Pitalito (Huila). Integrantes de la …
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“A la paz solo se llega con el estado de derecho, la seguridad y el orden público en el territorio nacional”: Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado
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julio 13, 2023
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Generales, Nacionales, Politica
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Administración, Álvaro Restrepo Arenas, enriquecimiento, EXTORSIÓN, francas, FUENTES, importante, NACIONAL, Narcotráfico, Secuestro, Territorio, viviendo
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El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, participó en el “Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, organizado por Asobancaria en Cartagena (Bolívar). En su intervención enfatizó que la mejor manera de avanzar en la lucha y contención de la criminalidad es persiguiendo y …
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